哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会二届四次会议于2003年3月18日10时30分在东安公司办公楼209会议室召开,应到监事5人,实到监事5人。会议由公司监事会召集人孙开运先生主持,审议并通过了如下议案：

    一、《公司2002年度监事会工作报告》

    二、《公司2002年度财务决算报告》

    三、《公司2002年年度报告及摘要》

    四、《公司2003年度财务预算报告》

    五、《关于变更部分配股募集资金投向的议案》

    六、《关于更换监事的议案》

    公司监事曹秋芝女士因工作变动原因,已向公司监事会提出了辞职申请,本次监事会同意曹秋芝女士辞去公司监事职务。同时,本次监事会提名秦余春先生为公司监事候选人。(秦余春先生简历见附件)

    本次监事会独立意见：

    1、2002年,公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行规范运作,经营决策科学合理,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制；公司董事、经理和其他高级管理人员在报告期内执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、2002年度,岳华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司在进行关联交易时,遵循有关规定履行关联交易操作程序,关联交易定价体现了公平、公正的原则,未发现有损害公司利益的情况。

    4、董事会关于变更部分配股募集资金用途的决议程序合法,取消对＂新建微型汽车发动机装配试验线和变速器壳体加工线项目＂的投资转而投向新的项目,可以提高配股募集资金使用效率和收益,符合公司长期发展战略,维护了公司和全体股东的利益,未对公司产生其他不良影响。

    附件：秦余春先生简历

    附件：秦余春先生简历

    秦余春先生,38岁,大学专科学历、高级会计师。历任东安公司计划处统计员、室主任、办公室秘书,东安微发有限公司经营管理部副部长,东安公司财会处副处长、东安发动机(集团)有限公司财会部部长、本公司监事会监事,本公司副总会计师、总会计师；现任东安发动机(集团)有限公司财会部部长。