本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2003年4月22日上午9时整,预定一天

    3、会议地点：东安技术中心五楼会议室

    4、会议方式：现场表决

    二、会议审议事项

    1、 审议《公司2002年度董事会工作报告》

    2、 审议《公司2002年度监事会工作报告》

    3、 审议《公司2002年度财务决算报告》

    4、 审议《公司2002年利润分配预案》

    5、 审议《公司2002年年度报告及摘要》

    6、 审议《公司2003年度财务预算报告》

    7、 审议《关于变更部分配股募集资金投向的议案》

    该议案需对拟取消项目及新投资项目进行逐项表决。

    8、 审议《关于DA2多气门电喷发动机技术改造项目的报告》

    9、 审议《关于更换董事的议案》

    该议案需对窦传尧董事辞去董事职务及增选王军先生为公司董事两事宜进行逐项表决。

    10、审议《关于更换监事的议案》

    该议案需对曹秋芝监事辞去监事职务及增选秦余春先生为公司监事两事宜进行逐项表决。

    11、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》

    三、本次会议出席对象

    1、截止2002年4月8日15：00闭市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

    四、出席会议股东登记办法

    1、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证)进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2003年4月11日-12日(上午8：00-11：00,下午1：00-4：00)

    3、登记地点：公司证券部

    五、其他事项

    1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

    2、联系方式

    1)联系部门：公司证券部

    2)电话：(0451)6528173；(0451)6528172

    3)传真：(0451)6505502

    4)邮编：150066

    5)地址：哈尔滨市平房区保国街51号

    六、备查文件目录

    1、公司第二届董事会第六次会议决议及会议记录；

    2、所有提案具体内容

    

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

    2003年3月18日