哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会二届五次会议于2002年10月28日9时在哈尔滨东安发动机（集团）有限公司办公楼209会议室召开,应到董事15人,实到董事14人；徐兴春董事因公未能出席,委托刘洪德董事代行表决权。公司3名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长须桐兴先生主持,会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案：

    一、公司2002年第三季度报告

    二、关于现代企业制度建设的整改措施报告

    三、关于为哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司长期借款提供担保的议案