根据中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》(证监发〖2002〗32号)和《关于上市公司建立现代企业制度重点检查阶段有关事项的函》(上市部函〖2002〗191号)的有关要求,中国证监会哈尔滨特派办与黑龙江省经贸委联合组成的检查组,于2002年9月6日对我公司截止2002年6月30日前建立现代企业制度情况进行了重点检查。根据检查情况,哈尔滨特派办于2002年10月10日下发了存在问题的整改通知,就我公司在建立现代企业制度方面存在的问题提出了二项具体整改意见:1.董事会秘书的地位和作用还需要进一步加强;2.募集资金使用进度较配股说明书披露进度缓慢。接到整改通知后,公司进行了认真研究,制定了具体的整改措施和解决方案,并经公司二届五次董事会审议通过。现将具体的整改措施公告如下:
    一、关于“董事会秘书的地位和作用还需要进一步加强”的问题
    根据整改意见,公司结合实际情况,重新调整了董事会秘书的工作和地位,保证了董事会秘书更好地发挥作用。
    二、关于“募集资金使用进度较配股说明书披露进度缓慢”的问题
    针对配股募集资金投资项目进度缓慢的问题,公司组织有关部门对2001年度配股募集资金投资项目进行了逐项分析,根据各项目的实际工程进展情况制定了相应措施,并确定了具体的完成时间。
    1、配股募集资金投向中已启动的三个项目将于2002年底竣工,完成全部投资。其中包括:
    ①扩展DA462-1A2/D超短型前置前驱动四缸发动机技术改造项目;②整车排放及发动机动态试验技术改造项目;
    ③DA465Q-16M/D型系列发动机缸盖机加工生产线技术改造项目。
    2、4G1型发动机缸体毛坯铸造造型生产线技术改造项目。
    该项目是公司“发动机缸体黑色铸造生产线技术改造项目”中造型线技术改造部分,将同整体项目同步进行。发动机缸体黑色铸造生产线技术改造项目已列入第二批国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划(国经贸投资〖2001〗1000号)和第七批国债专项资金项目计划(国经贸投资〖2002〗408号)。目前,发动机缸体黑色铸造生产线技术改造项目已开始动工,计划2004年该项目将全部竣工投产。
    3、新建微型汽车发动机装配试验线和变速器壳体加工线项目。
    该项目原拟由本公司独资建设,在项目进行过程中配套单位及外方提出参与项目建设。公司正在积极同各方磋商,争取在2002年年底前确定具体投资方案,并按法定程序抓紧实施,提高募集资金的使用效率。
    
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会    2002年10月28日