哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会二届二次会议于2002年4月25日10 时 在东安公司办公楼209会议室召开,应到董事15人,实到董事9人；须桐兴董事、白萍 董事、徐兴春董事、秦诚教董事、窦传尧董事和王英杰董事因公未能出席, 已分别 委托到会董事代行表决权；公司4名监事列席了会议,会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定,所做决议合法有效。受董事长须桐兴先生委托,本次会议由公司 副董事长谭瑞松先生主持,审议并通过了如下议案：

    一、公司2002年第一季度季度报告

    二、公司人事聘任议案

    经公司总经理袁刚明先生提名,聘任原副总会计师秦余春先生为公司总会计师；

    经公司董事长须桐兴先生提名, 委任耿方宝先生为公司第二届董事会证券事务 代表。

    附件：秦余春先生、耿方宝先生简历

    秦余春先生、耿方宝先生简历

    秦余春先生：37岁,大学专科学历、高级会计师。历任东安公司计划处统计员、 室主任、办公室秘书、东安微发有限公司经营管理部副部长、东安公司财会处副处 长、东安发动机 集团 有限公司财会部部长、本公司监事会监事, 现任本公司副总 会计师。

    耿方宝先生：32岁,管理学硕士、会计师。历任东安微发有限公司工艺员、 东 安公司财会处会计,现任本公司证券部职员。