本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有被否决或修改的议案；

    2、本次会议没有新的提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2001年年度股东大会于2002年3月29日上午9 时在东安公司技术中心会议室召开,参加会议的股东及股东授权委托代表共11人,代 表股份336,596,350股,占公司有表决权股份总数的72.84%, 符合《公司法》及《公 司章程》的规定,本次股东会议由公司董事长须桐兴先生主持。

    二、提案审议情况

    本次股东会议以记名投票表决的方式审议并通过了公司一届十三次董事会提交 的十四项议案,具体表决情况如下：

    1、《公司2001年度董事会工作报告》。

    赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。 赞成票占出席会议有表决权 股份的100%。

    2、《公司2001年度监事会工作报告》。

    赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。 赞成票占出席会议有表决权 股份的100%。

    3、《公司2001年度财务决算报告》。

    赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。 赞成票占出席会议有表决权 股份的100%。

    4、《公司2001年利润分配预案》。

    公司2001年初未分配利润为42,841,302.70元。

    公司2001年度共实现利润总额102,858,703.38元,扣除应上缴的所得税11,878 ,141.71元,净利润为90,980,561.67元。根据公司会计制度规定,按净利润的10% 提 取法定盈余公积金9,098,056.17元,按净利润的10%提取法定公益金9,098,056.17元, 本年度可供分配的利润为72,784,449.33元。

    年初未分配利润加本年度可供分配利润,本次可供股东分配利润共计为115,625, 752.03元。

    本次股东大会审议批准：以2001年末公司总股本46208万股为基数,按每10股派 发现金人民币2.00元（含税）,共计派发现金股利92,416,000.00元,剩余 23, 209 ,752.03元未分配利润结转到2002年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。 赞成票占出席会议有表决权 股份的100%。

    派发现金股利的具体操作事宜将另行公告。

    5、《公司2002年度财务预算报告》。

    赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。 赞成票占出席会议有表决权 股份的100%。

    6、《公司章程修改预案》。

    赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。 赞成票占出席会议有表决权 股份的100%。符合公司章程对作出特别决议应由出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过的规定。

    7、《公司股东大会议事规则》。

    赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。 赞成票占出席会议有表决权 股份的100%。

    8、《公司董事会换届选举和设立独立董事的报告》

    赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。 赞成票占出席会议有表决权 股份的100%。

    同时对各位董事候选人采用累积投票制进行了逐一表决,具体得票情况如下：

    1）须桐兴先生：赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出 席会议有表决权股份的100%。

    2）谭瑞松先生：赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出 席会议有表决权股份的100%。

    3）刘洪德先生：赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出 席会议有表决权股份的100%。

    4）袁刚明先生：赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出 席会议有表决权股份的100%。

    5）郭颂铎先生：赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出 席会议有表决权股份的100%。

    6）窦传尧先生：赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出 席会议有表决权股份的100%。

    7）秦诚教先生：赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出 席会议有表决权股份的100%。

    8）刘富吉先生：赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出 席会议有表决权股份的100%。

    9）徐兴春先生：赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出 席会议有表决权股份的100%。

    10）王英杰先生：赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。 赞成票占 出席会议有表决权股份的100%。

    11）刘 赤贞先生：赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。 赞成票 占出席会议有表决权股份的100%。

    12）白 萍女士：赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。 赞成票占 出席会议有表决权股份的100%。

    13）周永华先生：赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。 赞成票占 出席会议有表决权股份的100%。

    14）熊网章先生（独立董事候选人）：赞成票336,596,350股；反对票0股；弃 权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    15）张有华先生（独立董事候选人）：赞成票336,596,350股；反对票0股；弃 权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    上述15位候选人所得赞成票均超过出席会议有表决权股份的半数以上, 全部当 选为公司第二届董事,其中：熊网章先生、张有华先生为独立董事。

    9、公司监事换届选举议案。

    赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。 赞成票占出席会议有表决权 股份的100%。

    同时,对各位股东代表监事候选人进行了逐一表决,具体得票情况如下：

    1）孙开运先生：赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出 席会议有表决权股份的100%。

    2）王海平先生：赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出 席会议有表决权股份的100%。

    3）曹秋芝女士：赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出 席会议有表决权股份的100%。

    以上三位股东代表监事候选人所得赞成票均超过出席会议有表决权股份的半数 以上,全部当选为公司第二届监事,将与职工代表民主选举产生的两名职工代表监事 刘连生先生、崔耀辉先生共同组成公司第二届监事会。

    10、公司独立董事津贴预案。

    公司给予独立董事每人每年1.25万元（含税）津贴, 独立董事出席公司董事会 议和股东大会的旅差费及按有关规定或公司章程行使职权所需的合理费用公司予以 据实报销。

    赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。 赞成票占出席会议有表决权 股份的100%。

    11、参股“东安工具有限公司”议案。

    由于东安发动机（集团）有限公司作为关联方股东已声明放弃表决权, 故出席 本次会议对该项内容有表决权股份为13,096,350股,其中,赞成票13,096,350股；反 对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    12、收购汽车齿轮生产线设备议案。

    由于东安发动机（集团）有限公司作为关联方股东已声明放弃表决权, 故出席 本次会议对该项内容有表决权股份为13,096,350股,其中,赞成票13,096,350股；反 对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    13、（缸体）黑色铸造生产线技术改造项目可行性报告。

    赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。 赞成票占出席会议有表决权 股份的100%。

    14、关于聘请会计师事务所及报酬的议案。

    赞成票336,596,350股；反对票0股；弃权票0股。 赞成票占出席会议有表决权 股份的100%。

    三、律师见证情况

    公司董事会聘请北京嘉源律师事务所徐莹律师出席了本次股东大会, 并出具了 法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的各项决议合法有效。

    

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

    2002年3月29日