哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会二届一次会议于2002年3月29日10 时 30分在东安公司办公楼209会议室召开，应到董事15人，实到董事12人； 窦传尧董 事、白萍董事和徐兴春 董事因公未能出席，分别委托须桐兴董事、 刘赤贞董事和 刘洪德董事代行表决权。公司4名监事列席了会议。 本次会议符合《公司法》及《 公司章程》的有关规定。会议由董事长须桐兴先生主持，审议并通过了如下事项：

    一、选举公司第二届董事会董事长、副董事长

    本次会议采取记名投票的方式，以满票选举须桐兴先生为公司第二届董事会董 事长；并分别以满票选举谭瑞松先生、刘洪德先生为公司第二届董事会副董事长。

    二、聘任董事会秘书

    经董事长须桐兴先生的提名，董事会审议通过，续聘姜俊奇先生担任公司第二 届董事会秘书。

    附件：姜俊奇先生简历；

    附件：姜俊奇先生简历；

    姜俊奇先生，44岁，大专学历，高级经济师。历任东安公司工艺员、车间技术 副主任、主任、计划处科长、副处长、本公司证券部副部长、证券事务代表，现任 本公司资产经营部副部长、董事会秘书。