哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会一届十次会议于2002年2月25日10 时 在哈尔滨东安发动机(集团）有限公司办公楼209会议室召开，应到监事5人， 实到 监事5人。会议审议并通过了以下议案：

    一、《公司2001年度监事会工作报告》

    2001年本届监事会根据国家有关法规和公司章程的规定，对公司的依法运作以 及公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务过程中的行为等方面进行了 监督。

    本次监事会认为：报告期内，董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律、法规的要求规范运作，工作 认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了 良好的内控机制；公司董事、经理和其他高级管理人员在报告期内执行公司职务时 没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司依据五分开的原 则，业务独立、财务系统独立，人员、机构独立配置，资产完整，中期报告和年度 报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果，报告期内，岳华会计师事务所有限 公司为本公司出具了无保留意见的审计报告；公司未发生募集资金使用变更情况； 本公司和哈尔滨东安发动机(集团）有限公司发生的关联交易公平、合理， 且属正 常业务往来，无损害公司利益的情况；公司监事会对董事会提交股东大会审议的各 项报告和提案内容并无异议，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

    二、《公司2001年财务决算报告》

    三、《公司2002年度财务预算报告》

    四、《公司2001年度报告及摘要》

    五、《关于公司监事会换届选举的报告》

    公司第一届监事会任期已满，公司拟进行监事会换届选举，提名孙开运先生、 曹秋芝女士、王海平先生为公司第二届股东代表监事候选人，提请2001年度股东大 会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事刘连生先生、崔耀辉先生 组成新一届监事会(附：监事候选人简历)。

    六、《关于收购汽车齿轮生产线设备的审查报告》

    本次监事会认为：董事会审议《关于收购汽车齿轮生产线设备的议案》的决议 程序合法，收购价格公平、合理。公司收购汽车齿轮生产线有利于减少公司与控股 股东的关联交易；进一步理顺公司生产管理渠道，使产、供、销系统更为完善；有 利于公司的进一步规范运作和提升公司的获利能力，符合公司长期发展战略，维护 了公司和全体股东的利益，未对公司产生其它不良影响。

    七、《关于参股东安工具制造有限责任公司议案的审查报告》

    本次监事会认为，参股东安工具制造有限公司，有利于增强公司的独立经营能 力，符合公司的长远发展战略。

    参股东安工具制造有限公司是公司在2001年度配股说明书中承诺的减少关联交 易和对大股东的依赖程度的措施之一。本项承诺的履行体现了公司对股东的诚实和 信用。

    附：公司第二届股东代表监事候选人简历：

    孙开运先生，48岁，大专学历，高级政工师，历任东安公司宣传部部长、统战 部部长、党委副书记、纪委书记，现任东安发动机( 集团）有限公司党委副书记、 纪委书记，本公司监事会召集人。

    曹秋芝女士，53岁，大学本科学历，高级会计师。历任东安公司财务处室主任、 科长、财务处副处长、本公司财务部副部长、部长，现任东安发动机( 集团）有限 公司副总会计师兼财务会计审计部部长、本公司监事。

    王海平先生，47岁，大学本科学历，高级经济师。历任贵州一五0厂12 车间工 人、副指导员、工厂团委副书记、生产科计划员；北京五0三厂团委副书记、书记、 计划科副科长；航空航天部企业管理协会干部、副部长；航空航天部办公厅副处级 秘书；航空工业总公司办公厅总经理办公室副主任、办公厅副主任；现任中航第二 集团公司资产企业管理部副部长、本公司监事。

    职工代表大会选举的监事简历：

    刘连生先生，54岁，大专学历，高级政工师。历任东安公司党委宣传部副部长、 动力厂党委书记、微发公司党委副书记兼工会主席，现任本公司党委副书记兼工会 主席、监事。

    崔耀辉先生，57岁，大专学历，经济师，历任东安公司八车间生产副主任、主 任、原微发厂副厂长、微发公司销售部部长，本公司经营管理部部长，现任本公司 资产经营部部长。