本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    按照公司一届九次董事会审议通过的《2001年经营计划》中的科研开发项目计 划（一届九次董事会会议决议刊登于2001年1月19日上海证券报），本公司于 2001 年12月11日与哈尔滨东安发动机（集团）有限公司技术中心签署了《2001年汽车产 品开发协议》，委托其进行汽车产品有关项目的开发和预研工作。

    鉴于哈尔滨东安发动机（集团）有限公司系本公司控股股东，根据《上海证券 交易所股票上市规则》 的有关规定，本项交易事项属关联交易。

    二、关联方介绍

    哈尔滨东安发动机（集团）有限公司是1993年6月1日改制成立的国有独资有限 责任公司，住所：哈尔滨市平房区保国街51号；法定代表人：须桐兴；注册资本： 80000万元；主要经营范围：航空发动机、直升机传动系统、 零部件及相关产品的 研制、生产销售及售后服务；2000年度总资产351，036.89万元、净资产117，791 .57万元、净利润277.27万元（未经审计）；该公司为本公司最大股东， 持股总额 为32350万股，占本公司总股本的70.01%。

    本公司是1998年10月8 日由哈尔滨东安发动机（集团）有限公司独家发起设立 的股份有限公司，注册地：哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋；法定代表人：须 桐兴；注册资本：46208万元；主要经营范围：汽车发动机、 变速器及其零部件的 开发、生产、销售；2000年度总资产171，435.84万元、净资产110，060.13万元、 净利润13，994.08万元（经审计）；2001年第三季度总资产207，592.72万元、 净 资产150，484.37万元、净利润403.30万元（未经审计）。

    三、关联交易标的基本情况

    关联交易标的：本公司出资1540.3万元人民币委托哈尔滨东安发动机（集团） 有限公司技术中心提供汽车产品有关项目的开发和预研服务。

    四、关联交易协议的主要内容

    1、签约方：本公司及哈尔滨东安发动机（集团）有限公司技术中心；

    2、签署日期：2001年12月11日；

    3、交易金额：1540.3万元人民币；

    4、风险责任：开发风险双方各承担50%；

    5、付款方式：按双方签订的协议要求，根据研制进度和节点分期付款。

    6、协议履行期限：自2001年1月1日至2001年12月31日。

    7、 定价政策：项目开发和预研的实际成本和费用加合理利润确定开发协议价 格。

    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    为提高产品技术水平、满足市场需求，公司委托哈尔滨东安发动机（集团）有 限公司技术中心提供产品开发和预研服务。该中心是国家级技术开发中心，有着20 多年的汽车发动机的研究、开发经验，一直承担本公司的产品开发、研制工作。

    本次关联交易金额为1540.3万元人民币，约占公司2001年度主营业务收入的1% 以下，对公司的财务状况及经营成果的影响不大。

    五、董事会意见

    该项关联交易有利于进一步提升公司产品的技术水平，符合公司长期发展战略， 维护了公司和全体股东的利益，未对公司产生其它不良影响。

    六、备查文件

    1、《2001年汽车产品开发协议》

    特此公告

    

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

    2001年12月11日