哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会一届九次会议于2001年10月23日11时 在东安公司办公楼二楼会议室召开,应到监事5 人,实到监事 5 人。 会议由公司监 事会召集人孙开运先生主持,审议并通过了如下事项：

    1、《公司2001年第三季度报告》

    本次监事会认为,公司董事会审议《公司2001 年第三季度报告》议案的程序符 合现行有关法律、法规的规定。公司董事及高级管理人员在2001年第三季度执行公 司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害国家、公司和股东利益的行为。

    2、《关于为哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司长期贷款提供担保的议案》

    本次监事会认为, 公司董事会拟为本公司的相对控股子公司——哈尔滨东安汽 车发动机制造有限责任公司长期银行贷款1亿元提供担保事项的审议程序、 审议权 限符合相关法律、法规和公司章程,该项担保事宜属于关联交易,未损害其它股东的 利益,支持该项目建设,使其早见成效,对全体股东有利。

    3、《关于公司第一届监事会换届选举延期的说明》

    根据公司章程的规定,公司第一届监事会的任期已满,需依法换届。为了贯彻中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》, 公司董事会和监事会 正在遴选独立董事候选人,目前此项工作尚未完成。因此,公司监事会的换届选举工 作拟与董事会的换届选举工作同步,延期至2001年度股东大会（2002 年一季度）进 行。