本公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏或误导, 并对其内容 的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票公司信息披露内容与格式准则》 第五号及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,现将本公司2001 年度配股后的 股份变动情况公告如下：

    一、本次股份变动的原因

    本公司2001年2月28日召开的2000年度股东大会审议通过的配股方案,已获中国 证券监督管理委员会证监公司字（2001）63号文核准。公司《配股说明书》刊登于 2001年7月27日的《上海证券报》上,并于2001年8月16 日在《上海证券报》上刊登 《配股提示性公告》。本次配股的股权登记日为2001年8月3日,除权基准日为 2001 年8月6日,配股缴款起止日期为2001年8月6日至2001年8月17日。

    本次配股以公司2000年末总股本42,250万股为基数,向全体股东每10股配售3股, 其中：国有法人股股哈尔滨东安发动机（集团）有限公司作为东安动力唯一的非社 会公众股股东可配售9,477万股,经财政部财企〖2001〗103号文批准,哈尔滨东安发 动机（集团）有限公司已按配股价以现金认购760万股,占其可认购配股的8.02%,其 剩余配股权放弃；社会公众股股东可配3,198万股,由承销团余额包销。本次实际配 售股份总额为3,958万股。每股配股价为人民币9.00元。

    本次配股由天同证券有限责任公司（原山东证券有限责任公司）以余额包销的 方式承销,根据岳华会计师事务所出具的岳总验字（2001）第 A033 号《验资报告》 ,截止2001年9月14日止,本次配股共募集资金356,220,000.00 元 ,扣除配股费用5 ,377,906.92元,实际募集资金350,842,093.08元现已足额汇入本公司指定帐户。公 司本次配股完成后总股本增至46,208万股,公司注册资本将变更为46,208 万元人民 币。

    二、公司股份变动情况

                                                            单位：万股

    股份类别               本次配股前     本次配股增加      本次配股后

                          股数     比例                   股数     比例

    （一）尚未流通股份

    发起人股份            31,590   74.77%     760        32,350    70.01%

    其中：国有法人股      31,590   74.77%     760        32,350    70.01%

    尚未流通股份合计      31,590   74.77%     760        32,350    70.01%

    （二）已流通股份

    境内上市人民币普通股  10,660   25.23%   3,198        13,858    29.99%

    已流通股份合计        10,660   25.23%   3,198        13,858    29.99%

    （三）股份总数        42,250     100%   3,958        46,208      100%

    三、公司股份变动后前十名股东持股情况（截止2001年9月18日）

    股东名称                            持股数量（股）  占总股本比例

    哈尔滨东安发动机（集团）有限公司      323500000     70.01%

    天同证券有限责任公司                   13783494      2.98%

    刘维四                                   396325      0.086%

    王春蕾                                   210600      0.046%

    兴和基金                                 210194      0.045%

    戴绍金                                   175460      0.038%

    开元基金                                 170000      0.037%

    孔毅                                     140950      0.031%

    马皖辉                                   113750      0.025%

    钱条员                                   109285      0.024%

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 

    姓  名    职  务     配股前持股数    配股增加        配股后持股数

    须桐兴    董事长        3900           1170                 5070

    谭瑞松    副董事长      3900           1170                 5070

    郭颂铎    董事          3900           1170                 5070

    刘洪德    董事          3900           1170                 5070

    冯永成    董事          3900           1170                 5070

    窦传尧    董事          3900           1170                 5070

    秦诚教    董事          3900           1170                 5070

    刘富吉    董事          3900           1170                 5070

    徐兴春    董事          3900           1170                 5070

    王英杰    董事          3900           1170                 5070

    袁刚明    董事          3900           1170                 5070

    刘赤贞    董事             0              0                    0

    白  萍    董事             0              0                    0

    姜俊奇    董事会秘书       0              0                    0

    孙开运    监事             0              0                    0

    张学宝    监事          3900              0                 3900

    刘连生    监事          3900              0                 3900

    秦余春    监事          3900              0                 3900

    王海平    监事             0              0                    0

    连  刚    副总经理      3900              0                 3900

    杨世民    副总经理         0              0                    0

    五、重要事项

    1、经上海证券交易所安排,公司本次配股新增流通股份3,198万股将于2001年9 月25日上市交易,其中国有法人股所配股份760万股、公司董事、监事及高级管理人 员所持股份将按国家有关规定锁定。

    2、本次配股获配流通股份上市后,公司2001年中期每股收益摊薄后为0.15元。

    六、咨询部门

    电话：0451-6528172、6528173 传真：0451-6505502

    联系人：姜俊奇

    七、备查文件

    1、公司一届九次董事会决议；

    2、公司2000年度股东大会决议；

    3、中国证券监督管理委员会证监公司字（2001）63 号文《关于核准哈尔滨东 安汽车动力股份有限公司配股的通知》；

    4、本次配股说明书

    5、岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字（2001）第A033号《验资报告》

    6、公司章程