本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    ●本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为23,104,000股。

    ●本次限售条件流通股可上市流通日为2007年7月5日(星期四)。

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、公司股权分置改革方案已经2006年6月21日召开的公司相关股东会议审议通过,2006年7月3日为股权登记日,2006年7月5日复牌。

    2、公司股权分置方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通有关承诺

    公司唯一非流通股股东承诺遵守法定承诺义务,即：

    1、持有的东安动力股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让；

    2、在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份占该公司股份总数的比例,十二个月内不超过百分之五,二十四个月内不超过百分之十。

    除此之外,无特别承诺事项。

    公司原非流通股股东严格遵守了上述承诺。

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    股改实施后至今,公司未发生过股本结构变化。

    四、大股东占用资金解决安排情况

    公司不存在大股东占用资金情况。

    五、股权分置改革保荐机构核查报告结论性意见

    招商证券有限责任公司(以下简称："保荐机构")作为本公司股权分置改革的保荐机构,根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定,对本公司限售股份持有人履行股权分置改革相关承诺的有关事项进行了核查,并出具了以下结论性意见：东安动力相关股东履行了股改中做出的承诺,东安动力董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定,不存在影响其上市流通的问题。

    六、本次限售股份可上市流通安排

    1、本次限售股份可上市流通时间为2007年7月5日。

    2、本次上市流通的限售股份总数为23,104,000股。

    3、有限售流通股上市明细清单：

    股东名称                       持有有限售条件的流通股数量   本次上市数量   剩余有限售条件有流通股数量
    中国航空科技工业股份有限公司                  274,997,000     23,104,000                  251,893,000
    合计                                          274,997,000     23,104,000                  251,893,000

    4、本次有限售条件流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

    5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

    七、股本变动结构表

    股份类别             本次变动前(万股)   本次变动数   本次变动后(万股)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人股                 27499.7      -2310.4            25189.3
    3、其他内资股
    4、外资持股
    有限售条件股份合计            27499.7      -2310.4            25189.3
    二、无限售条件股份
    1、人民币普通股               18708.3       2310.4            21018.7
    2、境内上市外资股
    无限售条件股份合计            18708.3
                                  46208          2310.4      21018.7
    三、股份总数                    46208        46208

    特此公告。

    备查文件：

    1、有限售条件的流通股上市流通申请表

    2、投资者记名证券持有数量查询证明

    3、保荐机构核查意见

    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

    2007年7月2日