哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会一届十一次会议于2001年7月19日8时 在东安公司办公楼二楼会议室召开。本次董事会应到董事13人,实到董事12人,袁刚 明董事因公未能出席,委托刘洪德董事代行表决权。公司5名监事全部列席了会议。 会议审议并通过了如下事项：

    1、《公司2001年中期报告及摘要》

    2、《公司2001年中期利润分配预案》

    截止2001年6月30日,公司实现利润总额为82,084,626.00元,净利润69,771,932. 09元,加上年初未分配利润42,841,302.70元,实际可供全体股东分配的利润为 112 ,613,234.79元。按照公司一届九次董事会会议决议公告的《公司2001 年度利润分 配政策》,本次董事会决定：公司2001年中期不进行利润分配； 也不进行公积金转 增股本。

    3、《2001年中期计提各项资产减值准备的议案》

    公司2001年中期新增对存货、固定资产计提减值准备,计提金额分别为492万元 和2,094万元,合计为2,586万元,并按照国家财政部新颁布的《企业会计制度》的有 关规定进行了帐务处理。

    根据《公司章程》规定,董事会对本次计提上述金额的减值准备有审批权,不需 经股东大会审议。

    4、《公司总经理工作规则》

    5、《公司董事会秘书工作规则》