雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2005年3月26日以书面形式发出召开第五届董事会第一次会议的通知,会议于2005年4月6日在公司会议室召开,出席本次董事会会议的董事应到15名,实到14名,1名委托表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由李如成先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

    一、选举李如成先生为公司五届董事会董事长,选举李如刚先生、蒋群先生为公司副董事长。

    二、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案

    聘任蒋群先生为公司总经理,刘新宇女士为公司董事会秘书,

    聘任张飞猛先生为公司常务副总经理,吴幼光先生为公司副总经理兼财务负责人。

    三、聘任金松先生为公司证券事务代表

    四、审议通过了关于出资组建雅戈尔(香港)实业有限公司的议案。

    同意公司出资设立全资的雅戈尔(香港)实业有限公司,注册资本298万美元。董事会授权管理层办理香港公司的注册设立工作。

    特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司独立董事之独立意见

    本人作为雅戈尔集团股份有限公司(以下简称公司)独立董事,就公司第五届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的议案发表以下独立意见：

    一、公司董事长提名总经理候选人、董事会秘书候选人的程序合法有效,经审查总经理候选人、董事会秘书候选人简历,认为总经理候选人、董事会秘书候选人符合有关法律、法规和公司章程的资格要求,本人同意蒋群先生担任公司总经理,同意刘新宇女士担任公司董事会秘书。

    二、公司总经理提名常务副总经理候选人、副总经理兼财务负责人候选人程序合法有效,经审查常务副总经理候选人、副总经理兼财务负责人候选人简历,认为常务副总经理候选人、副总经理兼财务负责人候选人符合有关法律、法规和公司章程的资格要求,本人同意张飞猛先生担任公司常务副总经理,同意吴幼光先生担任公司副总经理兼财务负责人。