雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十八次会议于2004年8月20日-8月23日以通讯方式召开,全体董事均阅读了会议文件并参与表决,符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并形成了如下决议:
    一、审议通过了公司2004年半年度报告及报告摘要
    二、同意李国宏先生因工作原因辞去公司董事职务
    李国宏先生的辞职申请尚需公司股东大会审议,关于召开股东大会的事宜公司将另行通知。
    
雅戈尔集团股份有限公司董事会    2004年8月23日