雅戈尔集团股份有限公司(以下简称公司)2004年第一次临时股东大会于2004年5月31日上午在公司一楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表16名,持有和代表股份602,472,044股,占公司有表决权总股份的57.18%,符合《公司法》及本公司章程有关规定。会议由公司副董事长、总经理蒋群先生主持,大会审议并以记名投票表决方式通过了如下报告和议案：

    一、审议通过了《关于对宁波雅戈尔置业有限公司国有土地使用权出让合同进行确认的议案》

    赞成票60,247.20万股,占出席会议表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    赞成票60,247.20万股,占出席会议表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    本次会议由浙江和义律师事务所陈农律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

    特此公告。