雅戈尔集团股份有限公司(以下简称＂本公司＂或＂公司＂)第四届董事会第十一次会议于2003年8月9日在公司召开,出席本次董事会会议的董事应到11人,实到11人,符合《公司法》与《公司章程》的规定,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李如成先生主持,会议审议并形成了如下决议：

    一、同意刘新宇小姐因工作原因辞去公司董事会秘书职务

    二、审议通过了关于董事会秘书候选人提名的议案

    根据董事长的提名,聘任缪非先生担任公司董事会秘书。

    三、审议通过了公司2003年半年度报告及报告摘要

    附件：董事会秘书简历：

    缪非,男,1967年10月出生,籍贯奉化,研究生学历。曾在杭州师范、宁波日报社、证券时报社任职,历任宁波晚报新闻部副主任、发行部负责人、经济部副主任；现在雅戈尔集团股份有限公司工作。