雅戈尔集团股份有限公司(以下简称公司)2002年度股东大会于2003年3月31日上午在雅戈尔集团股份有限公司一楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表22名,持有和代表股份346,663,725股,占公司有表决权总股份568,095,052股的61.02%,符合《公司法》及本公司章程有关规定。会议由公司董事长李如成先生主持,大会审议并以记名投票表决方式通过了如下报告和议案：

    一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》

    赞成票34,666.37万股,占出席会议表决权的100%；0股反对,0股弃权。

    二、审议通过了《公司2002年度财务报告》

    赞成票34,666.37万股,占出席会议表决权的100%；0股反对,0股弃权。

    三、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》

    赞成票34,666.37万股,占出席会议表决权的100%；0股反对,0股弃权。

    四、审议通过了《关于公司2002年度利润分配的预案》

    赞成票34,665.10万股,占出席会议表决权的99.99%；12,724股反对,0股弃权。

    五、逐项审议通过了《关于独立董事候选人提名的议案》

    (1)选举张乐鸣先生为公司独立董事

    赞成票34,666.37万股,占出席会议表决权的100%；0股反对,0股弃权。

    (2)选举王德兴先生为公司独立董事

    赞成票34,666.37万股,占出席会议表决权的100%；0股反对,0股弃权。

    六、审议通过了《关于制订独立董事工作细则的议案》

    赞成票34,666.37万股,占出席会议表决权的100%；0股反对,0股弃权。

    七、审议通过了《关于变更董事会部分成员的议案》

    赞成票34,666.37万股,占出席会议表决权的100%；0股反对,0股弃权。

    八、审议通过了《关于变更监事会部分成员的议案》

    赞成票34,666.37万股,占出席会议表决权的100%；0股反对,0股弃权。

    九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    赞成票34,666.37万股,占出席会议表决权的100%；0股反对,0股弃权。

    十、审议通过了《关于续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

    赞成票34,665.10万股,占出席会议表决权的99.99%；0股反对,12,724股弃权。

    本次会议由上海市华益律师事务所徐军、王功伟律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

    特此公告

    

雅戈尔集团股份有限公司董事会

    二OO三年三月三十一日