雅戈尔集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第七次会议于2003年2月9日在公司召开,出席本次董事会会议的董事应到九人,实到八人,一名董事委托其他董事代为表决,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案和报告:
    一、审议通过了公司2002年年度报告及报告摘要
    二、审议通过了公司2002年度董事会工作报告
    三、审议通过了公司2002年度总经理工作报告
    四、审议通过了公司2002年度财务报告
    五、审议通过了关于公司2002年度利润分配的预案
    经安永大华会计师事务所有限公司审计,公司2002年度按母公司实现的净利润391,859,238.50元进行分配,提取10%的法定公积金39,185,923.85元,提取5%的法定公益金19,592,961.93元,加上年初未分配利润496,476,639.46元,可供股东分配的利润为829,556,992.18元。
    公司董事会提出以下利润分配预案:以公司2002年末股份总数568,095,052股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派现113,619,010.40元,剩余利润715,937,981.78元结转下年度。
    公司2002年度拟不进行资本公积金转增股本。
    六、审议通过了关于安永大华会计师事务所有限公司2002年度报酬的议案
    安永大华会计师事务所有限公司担任公司2002年度的审计机构,董事会决定其年度报酬定为100万元,全部为年度报告审计费用。
    七、审议通过了关于续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
    八、审议通过了公司副总经理石亦群先生的辞职申请
    九、审议通过了聘任公司董事会证券事务代表的决议
    根据董事长的提名,聘任金松先生担任公司董事会证券事务代表。
    本次董事会通过的公司2002年度董事会工作报告、公司2002年度财务报告、关于公司2002年度利润分配的预案、关于续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案需提交股东大会审议,有关召开股东大会的事宜将另行通知。
    特此公告
    
雅戈尔集团股份有限公司董事会    2003年2月9日