雅戈尔集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月12 日上午在雅戈尔国 际服装城C座公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表22名， 持有和代表股份 367315660股，占公司有表决权总股份568095052股的64.66%，符合《公司法》及本 公司章程有关规定。

    大会听取了公司副董事长李如刚先生代表董事会所做的《2000年度董事会报告》 、监事长钟雷鸣先生代表监事会所做的《2000年度监事会报告》，审议了董事会提 交的《关于公司2000年度利润分配的议案》和《关于续聘大华会计师事务所有限公 司为公司审计机构的议案》，并以记名投票表决方式逐项通过如下决议：

    1、审议通过公司《2000年度董事会报告》

    赞成票36731.57万股，占出席会议表决权的100%；0股反对，0股弃权。

    2、审议通过公司《2000年度监事会报告》

    赞成票36731.57万股，占出席会议表决权的100%；0股反对，0股弃权。

    3、审议通过了《关于公司2000年度利润分配的议案》

    公司2000年度实现净利润288106409.59元（注：按母公司实现的净利润进行分 配），提取10%的法定公积金28810640.96元，提取5%法定公益金14405320.48 元， 加上年度未分配利润189457724.76元，实际可供股东分配的利润434348172.91元。 会议决定以2000年年末股份总数568095052股计，向全体股东每10股派发现金红利2. 00元（含税），共计派现113619010.40元，剩余利润320729162.51元结转下一年度。

    由于中期已实施公积金每10股转增10股，因此2000年末不再进行资本公积金转 增股本。

    赞成票36731.57万股，占出席会议表决权的100%；0股反对，0股弃权。

    上述方案由董事会负责实施，并在2001年6月12日前完成现金红利派发工作。

    4、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

    聘请大华会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期一年，负责公司自2001 年1月1日至2001年12月31日会计年度内审计事项。

    赞成票36731.57万股，占出席会议表决权的100%；0股反对，0股弃权。

    本次会议由浙江素豪律师事务所罗杰、赵爱平律师见证并出具法律意见书。见 证律师认为：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，出席 会议人员的资格合法有效，会议的表决程序合法有效。

    特此公告