雅戈尔集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2002年8月7日在宁波市雅戈尔服装城公司会议室召开,出席本次董事会的董事应到九人,实到九人,四名监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议审议并形成了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年半年度报告及报告摘要

    二、审议通过了公司关于延长2001年发行可转换公司债券方案有效期的议案

    将公司2001年发行可转换公司债券方案有效期延长一年,有效期至2003年8月28日止。三、审议通过了公司关于召开2002年第二次临时股东大会的议案（一）会议召开时间：2002年9月9日（星期一）上午9点；

    （二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司一楼会议室；

    （三）会议审议事项：

    关于延长2001年发行可转换公司债券方案有效期的议案。

    （四）会议出席对象：

    1、于2002年8月30日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东,因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

    （五）登记办法

    1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续,个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司证券部

    3、登记时间：2002年9月6日上午8：30-11：30,下午13：00-16：00。

    4、其他事项：会议会期半天,与会人员食宿与交通费自理。

    电话：0574-87425136 传真：0574-87425390

    联系人：刘小姐、金先生

    附：授权委托书

    特此公告