雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第 一次会议于2002年4月8日在公司召开，出席本次董事会会议的董事应到九人，实到 九人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并形成了如下决议：

    一、一致选举李如成先生担任公司第四届董事会董事长，选举李如刚先生、蒋 群先生担任公司第四届董事会副董事长

    二、本届董事会关于任命公司高级管理人员的决议

    鉴于公司第四届董事会已经股东大会选举产生，本届董事会任命高级管理人员 如下：

    根据董事长的提名，聘任蒋群先生为公司总经理，刘新宇小姐为公司董事会秘 书；

    根据总经理的提名，聘任樊虹国先生为公司常务副总经理，聘任吴幼光先生为 公司副总经理兼财务负责人，聘任石亦群先生为公司副总经理。

    公司2001年年度报告的文本已印刷完毕，如公司股东、投资者有需要，可以通 过传真、信件或电子邮件向公司索取年报，公司将免费寄送。

    特此公告