雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十四次会议 于2001年12月24日以通讯方式召开,出席本次董事会的董事应到七人,一人因公出差, 实到六人,符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    本公司2001年第一次临时股东大会通过的发行可转换公司债券募集资金“合资 设立宁波雅戈尔针织染整有限公司项目”由本公司与外商共同出资新建合营公司实 施（详见本公司2001年8月30日在三大证券报的临2001－018公告）。为了吸收拥有 销售通路和技术优势且与本公司在色织染整、针织服装方面已有合作的的中外合作 者加盟,同时为了及时抓住发展机遇,董事会决定：根据项目的实施进度, 在募集资 金到位前,本公司先自筹资金与日本国伊藤忠商事株式会社、日本国松永株式会社、 新达香港有限公司共同出资组建宁波雅戈尔针织染整有限公司（以下简称“合营公 司”）,合营公司注册资本1600万美元,本公司出资1121.6万美元（约合人民币9287 万元）,占70.1％；日本国伊藤忠商事株式会社、日本国松永株式会社、 新达香港 有限公司分别占19.9％、4％和6％。会议同意本公司与外方洽谈签订合营公司的合 同和章程,并可根据实际情况对合营公司注册资本、 合资方和各合资方出资比例等 相关条款进行适当修改。待合营公司注册成立后, 本公司将按有关规定履行信息披 露的义务。

    本公司与上述合资方共同建立宁波雅戈尔针织染整有限公司有助于完善公司主 营业务产业链,在上游面料领域建立竞争优势,增强公司核心竞争力；同时也有利于 抓住我国加入WTO的历史机遇,进一步扩大针织服装产品出口份额, 加快公司拓展国 际市场的步伐。

    特此公告