公司三届六次董事会会议于2001年3月2日在公司召开。公司应到董事7人， 实 到7人，监事会全体监事列席了本次会议，会议由董事长李如成先生主持。 会议审 议并通过如下决议及议案：

    一、 审议通过公司2000年度董事会报告

    二、 公司2000年度利润分配预案

    公司2000年度实现净利润288,106,409.59元（注：按母公司实现的净利润进行 分配），提取10%的法定公积金28,810,640.96元，提取5%法定公益金14,405, 320 .48元，加上年度未分配利润189,457,724.76元，实际可供股东分配的利润434,348, 172.91元。公司三届董事会第六次会议拟定以2000年年末股份总数568,095,052 股 计，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派现113,619,010.44元， 剩余利润320,729,162.51元结转下一年度。

    由于中期已实施公积金10转增10股，2000年末不再进行资本公积金转增股本。

    以上议案须经股东大会批准。

    三、 公司2001年预计利润分配政策

    预计公司2001年度实行利润分配一次，分配方式为派发现金红利。预计公司本 年度未分配利润在下一年度暂不分配，公司下一年度实现净利润用于股利分配的比 例为25-35 %。

    四、 审议通过公司2000年年度报告及年度报告摘要

    五、 决定聘任张瑛女士为公司副总经理（张瑛女士简历附后）

    六、 关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案

    同意继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司2001年度财务审计机构。

    七、 决定继续免费向公司股东提供年报文本（2000年年报全文印刷本）

    八、决定于2001年4月9日召开公司2000年度股东大会年会

    关于召开2000年度股东大会的有关事项公告如下：

    1、会议时间：2001年4月9日（星期一）上午9：00

    2、会议地点：浙江宁波鄞县大道西段2号雅戈尔服装城C座

    3、会议内容：

    （1） 审议公司2000年度董事会工作报告

    （2） 审议公司2000年度监事会工作报告

    （3） 审议公司2000年度利润分配方案

    （4） 审议关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案

    4、参加人员及参加办法：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员

    （2）截止2001年3月26日下午3：00 上海证券交易所交易结束后在上海证券中 央登记结算公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股 东。

    （3）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效 证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代理除出示该类证件外，还应出示本人身 份证和授权委托书。

    （4）个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。 个人股东的授权 委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

    （5）出席会议的股东持有效证件于4月6日上午 9：00-11：30，下午 1：00-4： 00到本公司证券部登记，异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真以4月6日 （包括4月6日）公司收到为准。

    5、其他事项

    公司地址：浙江宁波鄞县大道西段2号雅戈尔服装城C座

    E-mail：ystockdp＠pub.nb.zj.cninfo.net

    邮政编码：315153

    联系人：韩铭扬、余敬华

    联系电话：0574-7425136

    传 真：0574-7425390

    6. 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

    

雅戈尔集团股份有限公司董事会

    二00一年三月六日

    附：张瑛女士简历

    张瑛，女，45岁，硕士研究生，本科毕业于北京经贸大学，经济师、国际商务 师职称。曾在加拿大CIDA人才开发项目下进修并在英国斯特林大学工商管理硕士班 学习。历任浙江省外经贸厅办公室英文翻译，浙江省外经贸厅进出口处副处长，浙 江省远洋渔业集团股份有限公司总经理助理兼浙江省中基进出口有限公司董事长、 总经理，现在雅戈尔集团股份有限公司主管外贸工作。