雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十三次会议 于2001年12月17日以通讯方式召开,出席本次董事会的董事应到七人,实到七人, 符 合《公司法》与《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下决议：

    本公司2001年第一次临时股东大会通过的发行可转换公司债券募集资金项目“ 建立新型纺织面料高新技术生产基地项目”由本公司与外商共同出资新建合营公司 实施（详见本公司2001年8月30日在三大证券报的临2001－018公告）。随着我国加 入WTO,纺织服装行业正面临着巨大的发展机遇,为把握发展机遇,做大做强公司主业, 适时向上游产业拓展,董事会决定：根据项目的实施进度,在募集资金到位前, 本公 司先自筹资金与日本国伊藤忠商事株式会社、日本国日清纺绩株式会社和新达香港 有限公司共同全额出资组建宁波日中纺织印染有限公司（以下简称“合营公司”）。 合营公司注册资本3000万美元,本公司出资2250万美元（约合人民币18630万元）, 占75％；日本国伊藤忠商事株式会社出资300万美元,占10％；日本国日清纺绩株式 会社出资300万美元,占10％；新达香港有限公司出资150万美元,占5％。

    本公司已与外方签订了合营公司的合同和章程, 并正在向有关部门办理工商登 记手续。合营公司经营范围为色织布、匹染织物、染纱、织布、高档织物印染和高 技术后整理加工、研发、运输、加工、销售,纺织用助剂、 油剂染化料的研发和利 用以及相关产品的开发、加工和销售。

    日本国伊藤忠商事株式会社是一家综合性的跨国贸易商社, 具有强大的国际市 场网络,日本国日清纺绩株式会社多年从事纺织印染业务,在纺织印染技术上有独特 的优势,新达香港有限公司则具有丰富的纺织品国际贸易经验,本公司与上述三家外 商合资建立宁波日中纺织印染有限公司能实现强强联合, 使本公司在上游面料产业 建立竞争优势,有助于完善公司的主营业务产业链,增强核心竞争力, 抓住我国加入 WTO的历史机遇,实现本公司的可持续发展。

    特此公告