一、雅戈尔集团股份有限公司三届董事会第十二次会议 临时 决议公告

    鸿飞证券投资基金重要提示性公告 净值公告 公司三届董事会第十二次会议 临时 于2001年11月27日以通讯方式召开,出席本次董事会的董事应到七人, 实到七 人,符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下决议：

    鉴于张瑛女士因健康原因提出辞去公司副总经理职务的申请, 会议同意免去张 瑛女士公司副总经理职务。

    二、杭州湾大桥投资开发有限公司项目进展情况

    公司投资持股45%的宁波杭州湾大桥投资开发有限公司 以下简称“宁波投资”, 公司已于2001年6月30日、9月8日公告 日前与嘉兴市杭州湾大桥投资开发有限公司 以下简称“嘉兴投资” 共同出资组建了宁波市杭州湾大桥发展有限公司 以下简 称“大桥公司” ,“宁波投资”和“嘉兴投资”分别持股90%、10%。“大桥公司” 将主要从事杭州湾大桥的开发和经营。

    杭州湾大桥项目是由浙江省计委于2000年8月向国家计委申报立项的,目前仍在 国家有关部门立项审批过程中。据杭州湾大桥工程指挥部提供的初步工程可行性研 究报告数据显示,推荐方案的杭州湾大桥北起嘉兴南至宁波慈溪,为六车道高速公路 特大桥,工程全长36公里,其中桥长32.687公里,计划建设工期5年, 工程总投资估算 80.72亿 含建设期利息 。初定项目公司资本金30亿元,根据工程进度每年逐步增资 到位,总投资与资本金的差额由项目公司贷款解决。

    另外,杭州湾大桥的配套项目连接线工程已完成预可行性研究报告,现尚未正式 向国家有关部门申报立项。其中南岸连接线推荐方案由杭州湾大桥南引线的终点经 慈溪与宁波环城公路相接,长53.05公里,建设工期3年, 计划与大桥同步建成通车。 预计总投资27.74亿元 含建设期利息 。初定项目公司资本金10亿元,根据工程进度 每年逐步增资到位,总投资与资本金的差额由项目公司贷款解决。该项目如获立项, “宁波投资”拟参与投资。

    特此公告