雅戈尔集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2007年6月8日以书面形式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知,会议于2007年6月20日在公司召开,出席本次董事会会议的董事应到15人,实到10人,委托表决1人,符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过雅戈尔集团股份有限公司信息披露事务管理制度

    二、审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划

    内容见上海证券交易所网站。

    特此公告。

    雅戈尔集团股份有限公司董事会

    2007年6月21日