雅戈尔集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年8月7日在宁波市雅 戈尔服装城公司会议室召开,出席本次董事会的董事应到七人,实到七人, 三名监事 和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议审议并通 过了如下决议：

    一、 审议通过公司2001年度中期报告及报告摘要；

    二、 审议通过公司制订的四项减值准备的内部控制制度；

    三、 审议通过公司制订的有关内部控制制度：

    1、 雅戈尔集团股份有限公司总经理工作细则

    2、 雅戈尔集团股份有限公司投资管理办法

    3、 雅戈尔集团股份有限公司资本市场筹资管理办法

    4、 雅戈尔集团股份有限公司银行借款管理办法

    四、审议通过关于修正2001年发行可转换公司债券发行方案个别条款的议案：

    三届九次董事会关于2001年发行可转换公司债券的发行方案的决议中, 第四条 “还本付息的期限和方式” 中的内容修正为“本次发行的可转换公司债券期限为3 年,利息每年支付一次,付息日期为自转债发行日起每满一年的当日, 在付息登记日 前（包括付息登记日）转换成股票的可转换债券持有者不享受当年度利息”。

    特此公告