雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2007年5月14日以书面形式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知,会议于2007年5月24日在公司召开,出席本次董事会会议的董事应到15人,实到10人,委托表决3人,符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    关于公司增资宁波雅戈尔置业有限公司的议案

    为履行公司发行可转换公司债券承诺的资金用途,即将所募集的资金投向四个房地产项目：世纪花园项目、B3花园地块项目、雅戈尔·钱湖香颂湾项目(原钱湖北侧一号地块项目)、华辰地块项目,公司拟与宁波雅戈尔进出口有限公司、宁波雅戈尔创业投资有限公司签订《关于宁波雅戈尔置业有限公司股权转让、增资扩股协议》,具体内容如下：

    为理顺公司的投资体系,宁波雅戈尔进出口有限公司将其在置业公司的924.16万元的出资转让给宁波雅戈尔创业投资有限公司,该部分出资占注册资本7.22％,转让价以置业公司经审计的2006年度会计报表记载的净资产值计算。出资转让完成后,公司出资占置业公司注册资本92.78％,宁波雅戈尔创业投资有限公司出资占置业公司注册资本7.22％,宁波雅戈尔进出口有限公司不再是置业公司的股东。

    上述出资转让完成后,公司用发行可转换公司债券募集资金扣除必要的发行费用后的净额和自有资金对置业公司进行单方面增资,使置业公司的注册资本增加至200,000万元人民币。

    特此公告。

    雅戈尔集团股份有限公司董事会

    2007年4月25日