雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2007年4月7日以书面形式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知,会议于2007年4月17日以通讯方式召开,出席本次董事会会议的董事应到15人,实到14人,符合《公司法》与《公司章程》的规定。由于本次会议审议的事项为关联交易,实际参与表决的为公司的4位独立董事,会议审议并通过了如下议案：

    关于投资设立汉麻产业投资控股有限公司的议案

    会议同意公司与宁波宜科科技实业股份有限公司(以下简称“宜科科技”)、云南省西双版纳云麻实业有限公司共同投资设立汉麻产业投资控股有限公司(公司名称以工商局核准为准,以下简称“汉麻控股”)。汉麻控股注册资本为20,000万元人民币,其中：本公司出资8,000万元,占注册资本的40%；宜科科技出资10,200万元,占注册资本的51%；云麻实业出资1,800万元,占注册资本的9%。股东出资分二期完成,首期出资额为汉麻控股注册资本的60%,即12,000万元,由本公司、宜科科技、云麻实业按各自认缴的比例出资,其中：本公司出资4,800万元,宜科科技出资6,120万元,云麻实业出资1,080万元。二期出资由本公司、宜科科技、云麻实业在汉麻控股设立后五年内以现金缴足其余注册资本。

    汉麻控股经营范围：对以汉麻为主的各种产品开发、汉麻种植、生产加工、运输及销售等企业的投资；成立汉麻产业工程技术中心；汉麻种子专营；汉麻各种衍生产品研发成果和技术转让等 (以工商部门核准为准)。经营期限为二十年,从登记机关核准设立登记之日起计算。注册地址在云南省西双版纳州。

    特此公告。

    雅戈尔集团股份有限公司董事会

    2007年4月17日