雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2007年2月2日以书面形式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2007年2月14日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到8人，委托表决2人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    关于申购南方稳健成长基金的议案

    为了提高公司资金使用效率，分享资本市场发展的收益，公司决定以自有资金出资3亿元申购南方稳健成长基金。

    特此公告。

    雅戈尔集团股份有限公司董事会

    2007年2月14日