特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    雅戈尔集团股份有限公司(以下简称公司)2005年度股东大会于2006年5月19日上午在公司一楼会议室召开,出席会议的股东代表12名,持有公司股份1,051,111,615股,占公司总股本的59.45%,符合《公司法》及本公司章程有关规定。会议由公司董事长李如成先生主持,会议听取了公司独立董事2005年度工作报告,大会审议并以记名投票表决方式通过了如下报告和议案：

    一、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

    赞成票105,111.16万股,占出席会议表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    二、审议通过了《公司2005年度财务报告》

    赞成票105,111.16万股,占出席会议表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    三、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

    赞成票105,111.16万股,占出席会议表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    四、审议通过了《关于2005年度利润分配的预案》

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2005年度按母公司实现的净利润587,939,736.76元进行分配,提取10％的法定公积金58,793,973.68元,加上年初未分配利润1,243,473,094.96元,可供股东分配的利润为1,772,618,858.04元,减去2004年度分红271,723,087.25元,未分配利润为1,500,895,770.79元。

    以公司2005年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),共计派现445,322,339元,剩余利润结转下年度。

    公司2005年度不实施资本公积金转增股本。

    赞成票105,111.16万股,占出席会议表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    五、审议通过了《关于聘任上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》

    赞成票105,111.16万股,占出席会议表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    六、审议通过了《关于上海立信长江会计师事务所2006年度报酬的议案》

    赞成票105,111.16万股,占出席会议表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    赞成票105,111.16万股,占出席会议表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    八、审议通过了《关于修改公司章程附件股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》

    1、股东大会议事规则

    赞成票105,111.16万股,占出席会议表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    2、董事会议事规则

    赞成票105,111.16万股,占出席会议表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    3、监事会议事规则

    赞成票105,111.16万股,占出席会议表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    本次会议由浙江和义律师事务所陈农律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告。

    雅戈尔集团股份有限公司董事会

    2006年5月19日