雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2005年9月28日以书面形式发出召开第五届董事会第四次会议的通知,会议于2005年10月14日-10月15日以通讯方式召开,出席本次董事会会议的董事应到15人,实到14人,符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司关于申请发行短期融资券的议案：

    为满足公司生产经营流动资金的需要,改善负债结构,降低融资成本,决定向中国人民银行申请发行短期融资券,金额不超过公司2004年12月31日经审计净资产的40%。

    董事会授权董事长根据有关法律法规的规定和核准机关的意见,组织实施本次短期融资券的发行准备工作及其他相关事宜。

    雅戈尔集团股份有限公司董事会

    2005年10月17日