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    中国化学建材股份有限公司(简称公司)2002年年度股东大会于2003年4月28日下午2：00在北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室召开。会议由公司董事长曹江林先生主持,出席会议的股东及股东授权代表3人,代表股份13896.60万股,占公司总股份22260.00万股的62.43%*,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经逐项审议,会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、表决通过了2002年年度报告及年度报告摘要

    同意票13896.60万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    二、表决通过了2002年年度董事会工作报告

    同意票13896.60万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    三、表决通过了2002年年度监事会工作报告

    同意票13896.60万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    四、表决通过了2002年年度财务决算报告

    同意票13896.60万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    五、表决通过了2002年年度利润分配预案

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年实现净利润15064907.54元,根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金5461816.39.元,提取法定公益金5056925.92元,加上年初未分配利润42617885.14元,年末可供股东分配的利润共计47164050.37,元。经本次股东大会表决通过,公司决定以2002年12月31日的总股本为基数,向全体股东按每10股派0.5元现金(含税),剩余利润结转下年度。公司2002年度不进行送股,也不进行资本公积金转增股本。

    同意票13896.60万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所闫海廷律师现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项,本次股东大会的表决程序合法有效。

    特此公告