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    中国化学建材股份有限公司(简称公司)第二届董事会第七次会议于2003年3月26日下午2:00在北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室召开。会议由公司董事长曹江林先生主持,应到董事10名,实到董事8名,张毓强董事因公出国,委托周森林董事代为出席会议并行使表决权；方贤柏董事因公出国,委托周森林董事代为出席会议并行使表决权。4名监事会成员和全体高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。经审议,全体与会董事一致通过了如下决议：

    一、审议通过2002年年度报告及年度报告摘要；

    二、审议通过2002年年度董事会工作报告；

    三、审议通过2002年年度总经理工作报告；

    四、审议通过2002年年度财务决算报告；

    五、审议通过2002年年度利润分配预案；

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年实现净利润15,064,907.54元,根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金5,461,816.39元,提取法定公益金5,056,925.92元,加上年初未分配利润42,617,885.14元,年末可供股东分配的利润共计47,164,050.37元。

    根据公司本年度的实际情况及公司发展战略,经董事会审议通过,公司2002年年度利润分配预案为：以公司2002年12月31日的总股本为基数,向全体股东按每10股派0.5元现金 含税 ,剩余利润结转下年度。公司2002年度不进行送股,也不进行资本公积金转增股本。该预案须经公司2002年年度股东大会表决通过。

    六、审议通过高管人员2002年年度薪酬考评方案；

    七、审议通过关于高管人员聘任的议案；

    为加强下属控股企业管理,强化经营责任,经总经理提名,聘任陈铁身先生为公司副总经理。陈铁身,男,41岁,中共党员,曾任中国建筑材料及设备进出口珠江公司总经理助理,副总经理,现任北新科技发展有限公司总经理。

    八、审议通过关于召开2002年年度股东大会的议案。

    定于2003年4月28日下午2:00在北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室召开公司2002年年度股东大会,会议内容如下：

    1、审议表决2002年年度报告及年报摘要；

    2、审议表决2002年年度董事会工作报告；

    3、审议表决2002年年度监事会工作报告；

    4、审议表决2002年年度财务决算报告；

    5、审议表决2002年年度利润分配预案。

    特此公告。