中国化学建材股份有限公司第一届董事会第十次会议于2000年12月28日在北京 召开。会议由朱祖华董事长主持,8名董事到会,1名董事委托出席。5 名监事和公司 高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过 了以下事项：

    一、审议通过了公司财务管理制度；

    二、审议通过了公司投资、资金管理制度；规定公司投资审批权限为：2000万 元以下的由总经理审批,2000万元至5000万元由董事会审批,5000万元以上由股东大 会审批。

    三、审议通过了公司2001年工作计划；

    四、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 决定委任平泱先生为公司 董事会证券事务代表。

    附董事会证券事务代表简历：

    平泱,男,1973年出生,大学本科学历。 曾任职于中国化学建筑材料（集团）公 司资产部、中国化学建材股份有限公司监控部。现为公司董事会办公室股证事务主 管。