本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国化学建材股份有限公司（简称公司）2002年第4次临时股东大会于2002年12月7日上午9：00在北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室召开,会议由董事长曹江林先生主持。出席会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份13,896.60万股,占公司总股份22,260.00万股的62.43%,符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律法规和公司章程的规定。经审议,会议以记名投票方式表决通过了《关于与北新建材（集团）有限公司进行资产置换暨关联交易的议案》。

    2002年10月18日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于与北新建材（集团）有限公司进行资产置换暨关联交易的议案》,董事会决议和关联交易公告已在2002年10月22日的《中国证券报》、和《上海证券报》上披露。

    经北京京都资产评估有限责任公司评估,以2002年8月31日为基准日,本次所置出公司的资产：常州建筑塑料厂的评估净值为5,230.84万元；江阴化工塑料厂的评估净值为-91.61万元；咸阳凯盛无机材料有限公司的评估净值为3,431.39万元,其90%股权对应的评估净值为3,088.25万元；公司对中国新型建筑材料（集团）公司的债权按帐面值计价为9,706,472.13元。据此确定置出资产的总价格为9,198.13万元。

    经深圳市中勤信资产评估有限公司评估,以2002年8月31日为基准日,本次所置入公司的资产：北新物流有限公司18.546%股权对应的评估净值为4,718.76万元,北新科技发展有限公司90%股权对应的评估净值为4,500万元。据此确定置入资产的总价格为9,218.76万元。

    上述置换资产的资产评估情况,以及中国银河证券有限责任公司出具的独立财务顾问报告已在2002年11月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

    现经本次股东大会表决通过,以2002年8月31日为基准日,公司将下属企业常州建筑塑料厂的全部资产及负债、江阴化工塑料厂的全部资产及负债、公司持有的咸阳凯盛无机材料有限公司90%股权以及公司对中国新型建筑材料（集团）公司的9,706,472.13元债权,与北新建材（集团）有限公司持有的北新物流有限公司18.546%股权、北新科技发展有限公司90%股权进行置换,置出资产与置入资产价格差额20.63万元,将于《资产置换协议》生效之日起60日内,由公司以现金的方式,一次性支付予北新建材（集团）有限公司。

    同意票4,955.50万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。本次交易的关联股东北新建材（集团）有限公司（该公司为公司的第一大股东）和中国建筑材料及设备进出口公司〖该公司与北新建材（集团）有限公司同为中国新型建筑材料（集团）公司的全资子公司〗对该项议案的表决进行了回避。

    本次股东大会经北京市金台律师事务所杨宏律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律法规和公司章程的规定,股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项,表决结果合法、有效。

    特此公告