本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国化学建材股份有限公司（简称公司）第二届董事会第六次会议于2002年12月7日下午在北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室召开。会议由公司董事长曹江林先生主持,应到董事10名,实到董事8名,陈雷董事和包文春董事因公出差不能出席,分别委托曹江林董事长和崔丽君董事代为行使表决权,2名监事会成员和全体高管人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定,所做决议合法有效。经审议,全体与会董事一致通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于受让北新物流有限公司1.454%股权暨关联交易的议案》

    根据公司整体发展战略的调整,经全体与会董事审议,同意公司以369.95万元受让北新集团建材股份有限公司所持有的北新物流有限公司1.454%股权。公司将于《股权转让协议》生效之日起60日内,以现金的方式,一次性将股权款支付予北新集团建材股份有限公司。

    北新建材（集团）有限公司为本公司的第一大股东,持有本公司37.79%股权,同时北新建材（集团）有限公司亦为北新集团建材股份有限公司第一大股东,持有其60.33%股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易,公司将按关联交易披露的有关要求单独发布关联交易公告。

    两名独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意见,同意公司进行该项关联交易。因公司董事会中非关联董事人数未过半数,五名关联董事参加了此项议案的表决并发表了关联董事声明,同意公司进行该项关联交易。三名非关联董事也一致同意通过该项议案。

    二、审议通过了《关于高级管理人员聘任的议案》

    根据工作需要,聘任徐敏先生为公司常务副总经理。徐敏,男,40岁,汉族,中共党员,文学硕士,经济学博士,曾任北京广播学院讲师,国家经贸委主任科员、副处长、处长,中国新型建筑材料（集团）公司干部。

    特此公告