中国化学建材股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于召开2002年度第3次临时股东大会的议案,具体事项公告如下：

    1、会议时间：2002年10月18日上午9：00

    2、会议地点：北京市海淀区三里河路中国建材大厦16层会议室

    3、会议内容：

    1）审议表决将巨石九江工厂整体出让给巨石集团有限公司的议案；

    2）审议表决巨石集团有限公司年产40,000吨无碱玻璃纤维池窑拉丝技术改造项目立项及实施的议案；

    3）审议表决巨石九江工厂年产10,000吨环保型无碱玻璃纤维池窑拉丝技术改造项目立项及实施的议案。

    4、出席对象：

    1）2002年9月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；

    2）公司董事、监事及高级管理人员；

    3）公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；

    4）公司董事会邀请的相关人员。

    5、会议登记办法：

    个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    6、会议登记时间和地点：

    登记时间：2002年9月23日-27日上午9：00至11：00,下午2：00至4：00

    登记地点：北京市海淀区紫竹院南路2号本公司证券部

    联系电话：010-68434863 010-88415566

    联系传真：010-88418866 邮编：100044

    联系人：陈雨

    7、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。

    特此公告。