中国化学建材股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年8月10日在北京召开,会议由曹江林董事长主持。出席会议的股东及股东代表3人,代表股份13896.6万股,占公司总股份22260万股的62.4%,公司7名董事、3名监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    一、审议通过了关于修改公司章程的议案,同意票13896.6万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。（公司章程见上海证券交易所网站）

    二、审议通过了董事会议事规则,同意票13896.6万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。（董事会议事规则见上海证券交易所网站）

    三、审议通过了关于设立独立董事的议案；决定聘请何光昶先生、钱逢胜先生为公司独立董事。表决结果如下：

    何光昶先生,同意票13896.6万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    钱逢胜先生,同意票13896.6万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    四、审议通过了独立董事津贴的议案,独立董事津贴为每月3000元（税后）。同意票13896.6万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    五、审议通过了公司独立董事制度,同意票13896.6万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。（独立董事制度见上海证券交易所网站）

    六、审议通过了关于整体出让中新集团南京新型建筑材料有限公司的议案。

    中新集团南京新型建筑材料有限公司是公司的全资企业,经北京京都会计师事务所审计,截止2002年3月31日,中新集团南京新型建筑材料有限公司总资产69,561,724.11元,负债70,228,895.52元,净资产-667,171.41元。2002年1-3月营业收入2,281,341.29元,净利润-1,823,019.84元。出于公司整体战略调整的需要,公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于整体出让中新集团南京新型建筑材料有限公司的议案,受让方是南京天雷实业有限公司,法人代表王家骥,注册资本66万元人民币,注册地南京市邺区汉中西路83号。经营范围：新型建筑材料、设计、研制、生产、销售；五金交电（不含助力车）、建筑材料、机械、电子设备销售；经济信息咨询服务。南京天雷实业有限公司与本公司不存在关联关系。公司于2002年8月2日与南京天雷实业有限公司签订整体转让协议,转让价格为零元整。中新集团南京新型建筑材料有限公司的审计报告刊登在2002年8月3日的中国证券报和上海证券报上。本次股东大会审议表决结果如下：

    同意票13896.6万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    北京市金台律师事务所杨宏律师出席本次股东大会,北京市金台律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,股东大会表决的议案均为董事会公告通知事项,表决结果合法有效。