中国化学建材股份有限公司董事会于2002年7月9日召开董事会临时会议,应到董事8人,实到8人,会议决定于2002年8月10日召开公司2002年第二次临时股东大会,现将有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2002年8月10日上午8：30,会期半天。

    2、会议地点：北京市海淀区三里河路中国建材大厦14层会议室

    3、会议议程：

    （1）审议关于修改公司章程的议案；（见上海证券交易所网站）

    （2）审议董事会议事规则；（见上海证券交易所网站）

    （3）审议关于设立独立董事的议案,公司拟定聘请何光昶先生、钱逢胜先生为公司独立董事,提请公司2002年第二次临时股东大会审议批准。

    何光昶先生,男,67岁,高级经济师,曾任建行湖北省分行行长,党组书记,湖北省九届人大常委,财经委员会副主任委员。现任湖北省建行尊师重教联合会会长。

    钱逢胜先生,男,38岁,管理学博士,上海财经大学会计学院教授,财务会计教研室主任。

    （4）审议公司独立董事制度；（见上海证券交易所网站）

    （5）审议独立董事津贴的议案；独立董事每人每月3000元（税后）。

    （6）审议整体出让中新集团南京新型建筑材料有限公司（公司的全资子公司）的议案,（见公司第二届董事会第二次会议决议公告）。

    4、出席人员：截止2002年7月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东。因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决。

    5、登记办法：

    登记时间：2002年7月29日—8月2日

    登记地点：北京市海淀区紫竹院南路2号本公司证券部。

    登记手续：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    6、联系办法：

    联系电话：010-88082357010-68434863

    联系传真：010-88082357 邮编：100037

    联系人：胡希宝

    会期半天,与会股东食宿交通费用自理。