中国化学建材股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年6月1日在北京召 开。根据公司章程,第二届董事会8名董事推选包文春董事主持会议第一项议程, 选 举公司第二届董事会董事长、副董事长。董事长选举产生后, 会议由新任董事长曹 江林先生主持。8名董事到会,5名监事和公司高管人员列席了会议。符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议形成以下决议：

    一、选举产生了公司第二届董事会董事长,副董事长。 公司第二届董事会董事 长为曹江林先生,副董事长为陈健先生。

    二、审议通过了关于修改公司章程的议案；（见上海证券交易所网站）

    三、审议通过了股东大会议事规则；（见上海证券交易所网站）

    四、审议通过了董事会议事规则；（见上海证券交易所网站）

    五、审议通过了关于设立独立董事的议案；决定聘请何光昶先生、钱逢胜先生 为公司独立董事,提请公司2002年第一次临时股东大会审议批准。

    何光昶先生,男,67岁,高级经济师,曾任建行湖北省分行行长,党组书记,湖北省 九届人大常委,财经委员会副主任委员。现任湖北省建行尊师重教联合会会长。

    钱逢胜先生,男,38岁,管理学博士,上海财经大学会计学院教授, 财务会计教研 室主任。

    六、审议通过了公司独立董事制度；（见上海证券交易所网站）

    七、审议通过了独立董事津贴的议案；独立董事津贴为每月 3000元（含税）, 提请公司2002年第一次临时股东大会审议批准。

    八、审议通过了公司机构设置方案；

    九、审议通过了继续聘请北京京都会计师事务所为公司审计事务所的预案, 提 交2002年第一次临时股东大会审议批准。

    十、审议通过了聘任公司总经理的议案,决定聘任曹江林先生为公司总经理。

    十一、审议通过了聘任公司董事会秘书的议案。根据董事长提名, 决定聘任党 育先生为董事会秘书。

    十二、审议通过了聘任公司副总经理、财务负责人的议案。根据总经理提名, 决定聘任张毓强先生、陈雷先生、贾建军先生为公司副总经理, 蔡慧敏女士为公司 财务负责人。

    陈雷先生简历如下：陈雷,男,48岁,大专学历,高级经济师。现任南京金榜佰业 贸易有限公司董事长,南京金榜投资公司董事长,南京金榜房地产公司董事长。曾任 南京市建材工业公司办公室主任,中新集团南京新型建筑材料公司副总经理、 总经 理、党委书记。

    十三、审议通过了关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案。

    1、会议时间：2002年7月5日上午8：30,会期半天。

    2、会议地点：北京市海淀区三里河路中国建材大厦14层会议室

    3、会议议程：

    （1）审议关于修改公司章程的议案；

    （2）审议股东大会议事规则；

    （3）审议董事会议事规则；

    （4）审议关于设立独立董事的议案；

    （5）审议公司独立董事制度；

    （6）审议独立董事津贴的议案；

    （7）审议通继续聘请北京京都会计师事务所为公司审计事务所的预案。

    4、出席人员：截止2002年6月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司在册的本公司股东。因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和 表决。

    5、登记办法：

    登记时间：2002年6月24日--28日

    登记地点：北京市海淀区三里河路中国建材大厦14层,本公司董事会办公室。

    登记手续：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持股东帐户卡、法人营业执 照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信 函或传真方式登记。

    6、联系办法：

    联系电话：010-88082357010-68434863

    联系传真：010-88082357邮编：100037

    联系人：胡希宝

    会期半天,与会股东食宿交通费用自理。