中国化学建材股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月31日在北京召开,出 席会议的股东及股东代表4人,代表股份148400000股,占公司总股份22260万股的66 .7%,公司8名董事、4名监事及高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2001年度报告和报告摘要。

    同意票148400000股,反对票0股,弃权票0股。 同意票占出席会议表决权股份的 100%。

    二、审议通过了公司2001年度财务决算报告

    同意票148400000股,反对票0股,弃权票0股。 同意票占出席会议表决权股份的 100%。

    三、审议通过了公司2001年度利润分配方案。

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计确认,截止2001年12月31日止,实现 （合并数字）净利润1471152.65元,加年初未分配利润41059300.97元, 可供分配的 利润为42530453.62元,按照公司章程规定,提取10%法定公积金,提取5%法定公益金, 母子公司共计提法定公积金和公益金4252293.18元,可供股东分配的利润38278160 .44元。根据公司2002年总体发展的需要,2001年年度利润不分配,也不进行资本公 积金转增股本。

    同意票148400000股,反对票0股,弃权票0股。 同意票占出席会议表决权股份的 100%。

    四、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。

    同意票148400000股,反对票0股,弃权票0股。 同意票占出席会议表决权股份的 100%。

    五、审议通过了公司2001年度监事会工作报告。

    同意票148400000股,反对票0股,弃权票0股。 同意票占出席会议表决权股份的 100%。

    六、审议通过了董事、监事年度津贴与奖励发放办法。

    为了更好的促使董事、监事勤勉尽责,为公司发展出谋划策,本次股东大会同意 对董事、监事给予3万元（税后）年度津贴。

    同意票148400000股,反对票0股,弃权票0股。 同意票占出席会议表决权股份的 100%。

    七、选举产生了公司第二届董事会董事。公司第二届董事会非独立董事由曹江 林、包文春、陈健、张毓强、陈雷、崔丽君、周森林、方贤柏出任。

    曹江林先生,同意票148400000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议表 决权股份的100%。

    包文春先生,同意票148400000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议表 决权股份的100%。

    陈健先生,同意票148400000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议表决 权股份的100%。

    张毓强先生,同意票148400000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议表 决权股份的100%。

    陈雷先生,同意票148400000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议表决 权股份的100%。

    崔丽君女士,同意票148400000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议表 决权股份的100%。

    周森林先生,同意票148400000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议表 决权股份的100%。

    方贤柏先生,同意票148400000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议表 决权股份的100%。

    八、选举产生了公司第二届监事会监事。公司第二届监事会监事由申安秦、黄 安中、赵志敏、蔡国斌、徐家康组成,其中两名职工代表监事蔡国斌、 徐家康由公 司职工代表大会选举产生。

    申安秦先生,同意票148400000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议表 决权股份的100%。

    黄安中先生,同意票148400000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议表 决权股份的100%。

    赵志敏先生,同意票148400000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议表 决权股份的100%。

    九、审议了公司用全资企业常州建筑塑料厂向中国新型建筑材料（集团）公司 置换九江电子材料厂的议案。股东大会否决了该项议案。否决的理由是：公司继续 置换进入九江电子材料厂不符合公司第二届董事会对公司调整后的发展战略。公司 将继续选择与公司发展战略相适应方式对公司全资企业常州建筑塑料厂进行处置。

    同意票0股,反对票58989000股,弃权票0股。反对票占出席会议有表决权股份的 100%。

    附参加会议的董事签名。

    

中国化学建材股份有限公司

    2002年5月31日

     北京市金台律师事务所关于中国化学建材股份有限公司2001 年度股东大会 的法律意见书

    致：中国化学建材股份有限公司

    根据《上市公司股东大会规范意见（2000）年修订》（以下简称“《规范意见》 ”）的有关规定,北京市金台律师事务所（以下称“本所”）,接受中国化学建材股 份有限公司（以下称“公司”）的专项委托,委派律师出席公司2002年5月31日召开 的2001年年度股东大会（以下称“本次股东大会”）, 并根据《中华人民共和国公 司法》（以下称“《公司法》、《规范意见》）以及《公司章程》对公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序等相关事项进行 见证。

    本所律师根据《证券法》第十三条的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道 德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的有关文件和事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下：

    1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《规范意见》和《公司 章程》的有关规定。

    2、参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员。

    3、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 《规范意见》和《公司章程》 的有关规定,表决结果合法有效。

    4、本次股东大会表决通过了：（1）公司2001年年度报告和报告摘要；（2 ） 公司2001年年度利润分配预案；（3）公司2001年年度财务决算报告；（4）公司董 事会工作报告；（5）公司监事会工作报告；（6）关于2001年年度董事、监事年度 津贴的议案；（7）选举曹江林、陈健、陈雷、包文春、崔丽君、张毓强、周森林、 方贤柏为公司第二届董事会董事；（8）选举申安秦、黄安中、 赵志敏为公司第二 届监事会监事。

    5、 公司用全资企业常州建筑塑料厂向中国新型建筑材料（集团）公司置换九 江电子材料厂的议案在本次股东大会上未被表决通过, 关联股东中国新型建筑材料 （集团）公司及中国建筑材料及设备进出口公司进行了回避。

    本意见书正本两份、副本九份。

    

北京市金台律师事务所

    经办律师：郭卫东

    2002年5月31日