中国化学建材股份有限公司第一届监事会第十七次会议于2002年4月28 日在北 京召开。会议由葛铁铭监事长主持,4名监事参加了会议, 符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年年报和年报摘要；

    二、审议通过了公司2001年度利润分配预案和2002年度利润分配政策。2001年 度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案须经2001 年年度 股东大会审议批准。

    三、审议通过了公司2001年财务决算报告；

    四、审议通过了监事会工作报告；

    五、审议通过了公司2001年1委度报告；

    六、审议通过了总经理工作报告；

    七、审议通过了对总经理的年度考核报告；

    八、审议通过了对公司高管人员的年度考核报告；

    九、审议通过了公司第二届监事会监事候选人。公司第二届监事会监事候选人 为申安秦、黄安中、赵志敏,另外两名职工代表监事由公司职工代表大会推荐产生, 在2001年年度股东大会决议中公告。申安秦、赵志敏的简历附后。

    十、审议通过了关于2001年度董事、监事年度津贴的议案,提交2001 年年度股 东大会审议批准。

    十一、审议通过了对京都会计师事务所在审计报告所涉及的几个问题的说明的 议案。监事会同意董事会对审计报告所涉及问题的说明和所采取的措施。

    十二、审议通过了关于修正和完善中外合资巨石集团有限公司设立及存续中不 规范行为的议案。监事会注意到公司存在巨石集团有限公司在设立中外合资公司时 部分未履行有关程序或手续等不符合有关法规的问题, 认为董事会采取的防范措施 是适当的,监事会将持续关注修正和完善的进展情况。十三、审议通过了召开 2001 年年度股东大会的议案。附监事候选人简历如下：申安秦先生：53岁,大学学历,高 级会计师。现任中国新型建筑材料（集团）公司副总经理；中国联合水泥有限责任 公司总经理。曾任原国家建材工业局财务司副司长。蔡国斌先生：35岁,大学学历, 会计师。现任北新物流有限公司副总裁。曾任中国建筑材料及设备进出口珠江公司 财务部经理、总经理助理。