中国化学建材股份有限公司第一届董事会第九次会议于2000年11月25日在中国化建 巨石公司召开。会议由朱祖华董事长主持,8名董事到会,1名董事委托出席,5名监事 和公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议 并通过了以下事项：

    一、审议通过了变更部分募集资金项目的议案

    原计划用募集资金投资的PVC塑钢门窗组装生产线和年产1万吨新型塑料管材管件生 产线技改项目,董事会认为目前市场竞争状况已与招股时发生很大变化,继续投资上 述项目已经存在很大市场风险。根据国际国内玻璃纤维市场需求旺盛的情况, 拟调 整募集资金投向,做大玻璃纤维主业,决定对上述两个项目进行变更。1 万吨塑料管 材、管件生产线技改项目计划投资5491.43万元；PVC塑钢门窗组装生产线项目计划 投资2925.96万元,共计8417.39万元,变更为用募集资金投资8391万元建设1.6 万吨 无碱玻纤池窑项目和用募集资金投资2000万元参股桂林华诺威基因药业股份有限公 司。

    1.6万吨无碱玻璃纤维池窑项目作为自筹资金项目已经2000年5月 24 日召开的公司 1999年度股东大会审议通过并公告。该项目建在中国化建巨石玻纤公司。中国化建 巨石玻纤公司1999年玻纤产量为3.4万吨,占国内玻纤总产量的19%,出口1万吨,占国 内玻纤出口总量的25%,为目前国内玻纤生产量和出口量最大的企业。1.6 万吨无碱 玻纤池窑项目总投资19829.86万元,公司用自筹资金投入8391万元。 该项目经国家 经贸委批准为第三期国债贴息贷款项目,由中国银行提供 900万美元国债贴息贷款, 折合人民币7470万元,剩余资金向建设银行贷款4500万元,上述两项贷款已全部落实 到位。本次变更后,原投入的8391万元自筹资金变更为募集资金。 该项目在年初已 经用先期到位的贷款开始建设,目前已完成大部分主体工程,年底前可提前点火投产。

    投资2000万元参股桂林华诺威基因药业股份有限公司议案已经公司2000年8月30 日 召开的第一届董事会第七次会议批准为自筹资金项目。桂林华诺威基因药业股份有 限公司增资扩股后的注册资本为1亿元,其中中国化建现金出资2000万元, 占总股本 的20%；其他主要股东有桂林神龙保健品有限公司以土地使用权、中试基地、 专有 技术经评估后投资4100万元,占总股本的41%；广西柳州钢铁(集团)公司现金出资 3200万元,占总股本的32%。

    桂林华诺威基因药业有限公司主要生产重组人体表皮生长因子 EGF 系统基因药品。 该基因药物生产技术是由桂林神龙保健品有限公司与中科院基础医学研究所国家重 点生化实验室合作,于1992年在北京建设的基因药物中间试验基地研究开发。 重组 人体表皮生长因子 EGF 滴眼液和EGF软膏于1999年12月11日获国家卫生部生物药品 一类新药临床批件；重组人体表皮生长因子 EGF 滴眼液于2000年5月16日获国家药 品监督管理局生物制品一类新药证书及生产批件。

    华诺威基因药业有限公司已在桂林开发区建设了生产基地,生产车间已经基本建成, 将于2000年底前投入生产,设计年生产规模为200万支重组人体表皮生长因子 EGF 滴眼液和1000万支重组人体表皮生长因子 EGF 软膏。

    二、审议通过了公司转让所持烟台渤海化学建材股份有限公司29.92%股权的议案。 公司将所持有烟台渤海化建29. 92%股权转让给公司第一大股东中国新型建筑材料 集团 公司。截止2000年9月30日烟台化建帐面净资产为13000万元,本次交易最终以 公司所转让的29.92%股权对应的截止股权转让基准日经审计的烟台化建帐面净资产 为转让价格。中新公司先支付定金50万元,其余款项在2001年3月31日之前付清。此 次股权收购完成后,烟台化建的股本结构为：中新公司持有29. 92%, 中国化建持有 10%,其余60.08%的股份为在山东省产权交易中心挂牌时的社会公众持有 烟台化建 原在山东省产权交易中心挂牌交易,现已停牌 。本次股权转让为关联交易, 须经公 司2000年第二次临时股东大会审议批准。

    三、审议通过了承债3347万元收购江西九江玻璃纤维厂全部生产性资产的议案。江 西九江玻璃纤维厂注册资本1902万元,主营玻璃纤维及其制品 , 玻纤年生产能力为 7000吨。公司拟以承担3347万元银行债务和接管企业原有员工的方式收购九江玻纤 的全部生产性资产,具体金额待对全部生产性资产审计评估完成后另行公告。 公司 与九江玻璃纤维厂于2000年11月26日签署了资产收购合同, 合同须在双方确认资产 清单并经双方权力机构批准后正式生效。

    四、审议通过了召开2000年第二次临时股东大会的议案。定于2000年12月28日召开 公司2000年第二次临时股东大会。

    (一)审议以下有关事项：

    1、审议批准变更部分募集资金项目的议案。将原计划投资5491.43万元的1 万吨塑 料管材、管件生产线技改项目和投资2925.96万元的 PVC塑钢门窗组装生产线项目, 变更为用投资8391万元建设1.6万吨无碱玻纤技改项目和投资2000 万元参股桂林华 诺威基因药业股份有限公司。

    2、审议批准公司向第一大股东中国新型建筑材料(集团)公司转让公司所持烟台渤 海化建股份有限公司29.92%股权的议案。

    3、审议批准修改公司章程的议案。由于公司实施了1999年度每10股送0.6股,派0.6 元现金的分红方案,需相应修改公司章程。 拟将公司章程第六条“公司注册资本为 人民币21000万元”修改为“公司注册资本为人民币22260万元”, 第二十条“公司 股本结构为：普通股21000万股,其中发起人持有14000万股 , 其他内资股股东持有 7000万股。修改为“公司现有股本结构为：普通股 22260 万股 , 其中发起人持有 14840万股,其他内资股股东持有7420万股。”

    (二)会议有关事项：

    1、会议时间：2000年12月28日上午9：00

    2、会议地点：中国化建公司会议室

    3、出席人员：截止2000年12月15 日下午收市后在上海证券中央登记结算公司在册 的本公司股东。因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决。

    4、登记办法：

    登记时间：2000年12月18日-20日

    登记地点：北京市海淀区紫竹院南路2号,本公司董事会办公室。

    登记手续：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复 印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或 传真方式登记。

    5、联系办法：

    联系电话：010-88411072-817 010-68434863

    联系传真：88411072-828 邮编：100044

    联系人：平泱

    会期半天,与会股东食宿交通费用自理。