中国化学建材股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2001年8月16 日在九 江召开。会议由朱祖华董事长主持。7名董事到会,2名董事委托其他董事代理出席 ,3名监事和公司高管人员列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了以下事项:

    一、审议通过了公司2001年中期报告和摘要；

    二、审议通过了公司2001年中期利润分配方案,公司2001年中期利润不分配,也 不实施公积金转增股本。

    三、审议通过了关于计提固定资产减值准备的议案。

    四、审议通过了终止委托理财年底前收回资金的议案。中国证监会北京证管办 对公司的整改通知中指出:“公司将5500 万元资金委托上海浦东长城建材工业外经 技术合作公司投资不合规”,要求公司限期收回资金。截止2001年6月30日公司已收 回委托理财资金200万元,为了落实中国证监会北京证管办对公司的整改要求, 保证 公司规范运作,公司决定终止委托理财,在2001年12月31日前收回剩余5300万元资金。 责成公司经理班子按时完成该项工作。

    五、同意将“关于巨石集团有限公司向本公司购买部分资产的议案”提交股东 大会审议。

    公司曾于2001年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》公告公司2000 年 度股东大会决议,审议批准了公司用在全资子公司巨石集团有限公司22786万元净资 产中的14000万元人民币资产（折合美元1692.86万元）出资,占 56. 51 ％ , 美国 SUREST FINANCE LIMITED公司以美元现汇1000万元出资,占33.39％, 巨石公司职工 持股会以人民币2500万元出资（折合美元302.39万元）,占10.1％,组建中外合资巨 石集团有限公司,注册资本2995.16万美元。剩余8786万元净资产由设立后的中外合 资巨石集团有限公司向中国化建支付现金,在2002年6月30日前支付完毕, 并按一年 期银行利率支付利息。中外合资巨石集团有限公司已于2001年6月29日注册完毕。

    中外合资巨石集团有限公司董事会向公司本次董事会议提出议案:

    提出中国化建在巨石集团有限公司剩余的87863335.21元净资产,由巨石集团有 限公司向中国化建购买,从2001年第三季度开始以现金方式支付,分三年支付完毕。 购买款具体支付方案为每季度末支付730万元,最后一次支付756.333521万元。同时 中外合资巨石集团有限公司将按实际占用资产额,每年按7％的比例支付资产占用费, 每季度末支付一次。

    本公司董事会经投票表决同意将该项议案提交公司2001年度第一次临时股东大 会审议批准。