本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第十二次会议于2007年2月26日以传真（包括直接送达）方式召开。会议由董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

    一、审议通过了关于公司为控股子公司巨石集团提供担保的议案；

    同意公司为巨石集团有限公司20,000万元贷款的续贷提供担保，期限两年。

    该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    截止2006年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为74,292.987万元，公司对控股子公司提供担保的总额为24,000万元, 分别占公司最近一期经审计（2005年12月31日）净资产的100.51%和32.47%。

    二、审议通过了关于召开2007年度第2次临时股东大会的议案。

    该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    定于2007年3月14日上午10:00在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开公司2007年度第2次临时股东大会，会议内容如下：

    审议关于公司为控股子公司巨石集团提供担保的议案。

    特此公告。

    中国玻纤股份有限公司董事会

    2007年2月26日