本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国玻纤股份有限公司(简称公司)2006年第3次临时股东大会于2006年12月29日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。本次会议的通知公告刊登在2006年12月14日的《中国证券报》和《上海证券报》上。会议由公司董事长曹江林先生主持，出席会议的股东及股东授权代表3人，代表股份241,841,095股，占公司总股份42,739.2万股的56.59%。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经逐项审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、表决通过了《关于公司控股子公司巨石集团向振石集团购买商标的关联交易议案》

    同意票156,210,055股，反对票0股，弃权票0股，关联股东振石集团回避表决，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    二、表决通过了《关于公司控股子公司巨石集团向振石集团支付叶腊石粉采购款、漏板加工费及损耗价款的关联交易议案》

    同意票156,210,055股，反对票0股，弃权票0股，关联股东振石集团回避表决，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    三、表决通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    同意票241,841,095股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    四、表决通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

    同意票241,841,095股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    五、表决通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

    同意票241,841,095股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    六、表决通过了《关于修改公司<独立董事制度>的议案》

    同意票241,841,095股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    七、表决通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

    同意票241,841,095股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    本次股东大会经国浩律师集团(北京)事务所黄伟民律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项为召开会议公告中列明的事项，会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告。

    中国玻纤股份有限公司

    2006年12月29日