本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国玻纤股份有限公司(简称公司)第三届董事会第七次会议于2006年5月18日下午在南京市秣陵路108号金榜大酒店会议室召开,召开本次会议的通知于2006年5月10日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持,应到董事9名,实到董事8名,陈学安董事因公出差,委托常张利董事代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。经审议,全体与会董事一致通过了如下决议：

    一、审议通过了关于公司董事变更的议案；

    同意董事陈学安先生不再担任本公司董事职务；董事会推荐蔡国斌先生为公司董事候选人,任期与本届董事会一致。此议案须提交公司股东大会审议表决。

    蔡国斌先生简历：

    1、出生年月：1967年8月

    2、受教育情况：大学本科、会计专业

    3、工作经历：自2000年以来,曾任北新物流有限公司副总裁、执行副总裁、董事、总裁。

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    二、审议通过了关于高管人员变更的议案；

    同意王志玉先生因工作变动,不再担任公司副总经理、董事会秘书职务；聘任蔡国斌先生任公司副总经理,同时代行董事会秘书职务。

    公司独立董事何光昶、赵立华、钱逢胜一致同意聘任蔡国斌先生任公司副总经理,同时代行董事会秘书职务。

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    三、审议通过了关于为巨石集团贷款担保及巨石集团为巨石九江贷款担保的议案；

    同意公司为巨石集团向中国进出口银行上海分行(杭州代表处)申请的1亿元贷款提供担保。

    同意巨石集团为巨石集团九江有限公司申请的中国银行九江分行5000万元贷款额度和商业银行九江分行3000万元贷款额度提供担保。

    截止2006年3月31日,公司及控股子公司对外担保总额为36,085.99万元,公司对控股子公司提供担保的总额为24,000万元。

    此议案须提交公司股东大会审议表决。

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    四、审议通过了关于召开2006年第1次临时股东大会的议案。

    定于2006年6月8日上午9:30在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开公司2006年第1次临时股东大会,审议《关于公司董事变更的议案》、《关于公司监事变更的议案》和《关于公司为巨石集团贷款担保及巨石集团为巨石九江贷款担保的议案》。

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    特此公告。

    中国玻纤股份有限公司董事会

    2006年5月18日