本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国玻纤股份有限公司(简称公司)2005年度股东大会于2006年5月18日在南京市秣陵路108号金榜大酒店会议室召开。本次会议的通知公告刊登在2006年4月15日的《中国证券报》和《上海证券报》上。会议由公司董事长曹江林先生主持,出席会议的股东及股东授权代表5人,代表股份26,715.7687万股,占公司总股份42,739.2万股的 62.51 %,会议的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经逐项审议,会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、表决通过了2005年度董事会工作报告

    同意票26,715.7687万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    二、表决通过了2005年度监事会工作报告

    同意票26,715.7687万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    三、表决通过了2005年度财务决算报告

    同意票26,715.7687万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    四、表决通过了2005年度利润分配预案和2005年度资本公积金转增股本预案

    经北京华证会计师事务所有限公司出具的审计报告确认,公司2005年实现净利润123,476,428.80元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金16,879,051.95元,提取5%的法定公益金9,404,346.27元,控股子公司中外合资企业巨石集团有限公司提取储备基金11,661,781.98元,提取企业发展基金12,565,826.97元；加上年初未分配利润60,711,631.89元,年末可供股东分配的利润共计133,677,053.52元。

    根据公司本年度的实际情况及公司发展战略,现提议2005年度利润分配预案为：以公司2005年12月31日的总股本为基数,向全体股东按每10股派1元(含税)现金股利,共计分配股利42,739,200.00元,剩余未分配利润90,937,853.52元滚存至下年度。

    同意票26,715.7687万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    2005年度公司不进行资本公积金转增股本。

    同意票26,715.7687万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    五、表决通过了续聘华证会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案

    经本次股东大会表决通过,公司决定续聘华证会计师事务所有限公司为公司2006年审计机构,并授权董事会根据2006年度审计工作业务量决定审计费用。

    同意票26,715.7687万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    六、表决通过了修改公司章程部分条款的议案

    同意票26,715.7687万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    七、表决通过了控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司1.6亿贷款提供担保的议案

    同意票26,715.7687万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    八、表决通过了巨石集团为巨石九江、巨石成都和巨石攀登贷款提供担保的议案

    同意票26,715.7687万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    本次股东大会经北京市华联律师事务所孙学运律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会所审议的事项为召开会议公告中列明的事项,会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,临时提案合法有效,股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告。

    中国玻纤股份有限公司

    2006年5月18日